البتكوين وتهديدات بالقتل في أكبر قضية احتيال في تاريخ العملات الرقمية

نفي

نفى مؤسس شركة  "أفري كريبت" في جنوب إفريقيا سرقة المليارات من المستخدمين، تبلغ حجم السرقة وفقًا للإدعاءات أكثر من 3.6 مليار دولار. ونفى مؤسسو "أفري كريبت" الهروب بأموال العملاء أو ما يعادل 69 ألف عملة بتكوين، بينما ادعى أصحاب المحافظ فقدان 5 ملايين دولار في الاختراق الأخير.

فيما أنكر رئيس كاجي، المؤسس المشارك لمنصة استثمارات التشفير في جنوب إفريقيا "أفري كريبت"، المزاعم القائلة بأنه وشقيقه قد هربا بمليارات من أموال المستثمرين، مؤكدًا أن النظام الأساسي خسر 5 ملايين دولار في اختراق.

تهديد بالقتل

في حديثه مع صحيفة وول ستريت جورنال، سعى رئيس الشركة  لمواجهة الاتهامات الموجهة ضد "أفري كريبت" ومؤسسيها. وأكد  رئيس كاجي أنه وأخيه اختبأوا بعد تلقي تهديدات بالقتل من بعض الأشخاص الخطرين للغاية. وأخطرت "أفري كريبت" المستخدمين بالاختراق في 13 أبريل عبر رسالة نصية على الهاتف.

وأثيرت الشكوك على الفور حيث حثت الرسالة المستثمرين على تجنب اتخاذ إجراءات قانونية لأنها ستبطئ عملية استرداد الأموال المفقودة. بعد ذلك بوقت قصير، ورد أن الأخوين  كاجي أوقفا عمليات شركة "أفري كريبت" وقاموا بتصفية المحفظة، قبل أن يختفوا تمامًا.

أسهم تسلا (NASDAQ:TSLA) في خطر، نيو (NYSE:NIO) ليس وحيدة في السباق، ورسالة للثيران

تصحيح

يرفض المؤسس المشارك لمنصة استثمارات التشفير في جنوب إفريقيا الادعاءات بأن 3.6 مليار دولارًا من الأموال مفقودة. وقال رئيس كاجيأن الشركة لم تدير سوى 200 مليون دولار خلال ذروتها في أبريل، وأن 5 ملايين دولار فقط من أموال المستثمرين قد فقدت بعد الاختراق.

بينما تزعم شركة هانيكون أتورنيز، شركة المحاماة التي تمثل عملاء قضية "أفري كريبت"، أن الأخوين قاما بتحويل ما قيمته 3.6 دولار من البتكوين من حسابات "أفري كريبت" ومحافظ العملاء.

وإذا كانت المزاعم ضد "أفري كريبت" صحيحة ، فستتجاوز الحادثة الخسائر المتحققة من شركة ميرور للتجارة الدولية ومقرها جنوب إفريقيا ، والتي سحبت 23000 بتكوين من المستثمرين في أكبر عملية احتيال رقمية مؤكدة في البلاد حتى الآن. وقال المحامي جون أوستويزن، الذي يمثل الأخوين كاجي، لبي بي سي إن الأخوين نفيا بشكل قاطع الادعاءات بسرقة أموال المستثمرين. وأضاف: "إنهم يؤكدون أن الأمر كان اختراقًا، وليس احتيالًا."

احتيال

وأصدرت هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا بيانًا بشأن القضية في 24 يونيو، مشيرة إلى أن المشروع يبدو أنه يشبه خصائص الاحتيال. وقالت الهيئة كان هذا الكيان يقدم عوائد عالية وغير واقعية بشكل استثنائي مماثلة لتلك التي تقدمها مخططات الاستثمار غير القانونية المعروفة باسم Ponzi’s.

ومع ذلك أكدت هيئة السلوك المالي أنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء ضد "أفري كريبت" لأن أصول التشفير غير منظمة حاليًا في جنوب إفريقيا. وكانت الشركة تسدد عوائد تصل إلى 10% إيرادات يومية عن قيمة الاستثمار الكلي في أصول التشفير.

ووفقا لوول ستريت جورنال تسعى مجموعة منفصلة من المستثمرين لتصفية "أفري كريبت"، بينما يخطط الشقيقان للظهور في جلسة استماع في 19 يوليو.

السوق الآن

وتتداول البتكوين في هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء أعلى مستويات الـ35 ألف دولار بينما تتراجع طفيفًا خلال 24 ساعة بحوالي 0.1%.

بينما ترتفع الايثريوم ETH/USD هامشيًا أعلى مستويات الـ 2000 دولار، بارتفاعات هزيلة لا تتجاوز 0.1% عند مستويات 2152 دولار.

وفي المقابل تتراجع عملات بينانس كوينBNB/USDوكاردانو Cardano بأقل من 1% عند مستويات 300 دولار و1.35 دولار لكل منهما على التوالي.

بينما تتراجع الدوجكوين DOGE/USD بحوالي 3% نزولا إلى مستويات 0.2539 دولار، فيما يرتفع الريبلبحوالي 1.5% عند مستويات 0.6861 دولار